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Operação Crédito Pirata: Receita e PF combatem esquema de fraudes com créditos PIS/Cofins fictícios
Fonte: Receita Federal
Organização criminosa usava créditos de PIS/Cofins fictícios para sonegar impostos e lavar dinheiro, prejudicando o ambiente de negócios.
A Receita Federal, em parceria com a Polícia Federal, iniciou nesta terça-feira (18) a Operação “Crédito Pirata”.
A ação visa desarticular uma organização criminosa que utilizava declarações de compensação fraudulentas para sonegar impostos e lavar dinheiro, abrangendo 530 contribuintes de 200 cidades em 22 estados, totalizando um prejuízo de R$ 1.020.710.804,39 aos cofres públicos.
Estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão em residências, empresas e escritórios dos investigados em São Paulo, Campos do Jordão, Osasco, Praia Grande e Sorocaba.
Entre os principais alvos estão o operador da fraude tributária, responsável pela elaboração e transmissão das declarações fraudulentas, e o mentor intelectual, que dava aparente legalidade às operações.
Fraudes em créditos tributários
A falsa consultoria abordava empresários oferecendo redução da carga tributária. Eles transmitiam à Receita Federal declarações fraudulentas, alegando que a empresa possuía créditos do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) suficientes para quitar os débitos. No entanto, esses créditos eram fictícios, e os débitos voltavam a ser cobrados pela Receita Federal.
O uso específico de créditos de PIS/Cofins não foi por acaso. Devido à complexidade desses tributos, os fraudadores convenciam seus clientes de que os créditos existiam e que poderiam realizar a compensação cruzada com qualquer outro tributo.
A consultoria era paga com um percentual dos impostos compensados fraudulentamente, variando entre 30% e 70%. Esses valores eram usados para adquirir imóveis e bens de luxo, dificultando ações de ressarcimento.
Impactos no ambiente de negócios
As fraudes causam grandes prejuízos ao ambiente de negócios, distorcendo a concorrência e destacando profissionais que utilizam métodos fraudulentos. Além disso, os próprios contribuintes são prejudicados, pois além de pagar por serviços fraudulentos, enfrentam fiscalizações, multas e podem ter seu patrimônio bloqueado.
A Receita Federal alerta que débitos tributários só podem ser compensados com créditos tributários, líquidos e certos, apurados pelo próprio declarante. Caso o contribuinte receba ofertas milagrosas, inclusive de compra e venda de créditos que serviriam para quitar tributos federais, a orientação da Receita Federal é para que não aceite e denuncie o fato à Ouvidoria da Receita Federal.
Operação Crédito Pirata
Assim como piratas dos sete mares, a falsa consultoria realizava “saques e pilhagens” em diversas regiões do país, justificando o nome da operação “Crédito Pirata”.
Confira o montante de compensações indevidas por cidade:
|
UF |
Município | Quantidade de Contribuintes no Município | Compensações Indevidas |
| AL | Maceió – AL | 3 | 5.573.945,34 |
| AM | Manaus – AM | 5 | 7.147.370,77 |
| AM | Parintins – AM | 1 | 412.819,10 |
| BA | Barreiras – BA | 1 | 317.412,33 |
| BA | Bom Jesus da Lapa – BA | 3 | 431.844,12 |
| BA | Feira de Santana – BA | 2 | 280.804,73 |
| BA | Itabuna – BA | 1 | 30.601,51 |
| BA | Itamaraju – BA | 1 | 980,74 |
| BA | Jaguaquara – BA | 1 | 72.111,96 |
| BA | Porto Seguro – BA | 1 | 455.288,69 |
| BA | Salvador – BA | 5 | 6.308.255,53 |
| BA | Santa Bárbara – BA | 1 | 3.122.681,02 |
| BA | Vitória da Conquista – BA | 2 | 1.006.038,60 |
| CE | Eusébio – CE | 2 | 1.137.218,74 |
| CE | Fortaleza – CE | 20 | 105.444.811,93 |
| CE | Limoeiro do Norte – CE | 1 | 766.726,13 |
| CE | Maracanaú – CE | 1 | 399.249,49 |
| CE | Pacajus – CE | 2 | 502.541,64 |
| DF | Brasília – DF | 9 | 10.645.172,07 |
| ES | Cariacica – ES | 3 | 2.789.450,55 |
| ES | Marataízes – ES | 1 | 46.194,06 |
| ES | Serra – ES | 2 | 3.310.410,25 |
| ES | Vitória – ES | 2 | 392.263,64 |
| GO | Aparecida de Goiânia – GO | 1 | 1.976.742,51 |
| GO | Cachoeira Alta – GO | 1 | 143.106,67 |
| GO | Caçu – GO | 1 | 583.882,60 |
| GO | Chapadão do Céu – GO | 1 | 16.716,73 |
| GO | Formosa – GO | 2 | 8.729.022,91 |
| GO | Goiandira – GO | 1 | 13,41 |
| GO | Goianira – GO | 1 | 56.686,52 |
| GO | Goiânia – GO | 2 | 1.056.055,88 |
| GO | Inaciolândia – GO | 1 | 46.209,06 |
| GO | Itumbiara – GO | 1 | 47.349,41 |
| GO | Portelândia – GO | 1 | 213.283,94 |
| GO | Quirinópolis – GO | 4 | 2.314.313,57 |
| GO | Rio Verde – GO | 3 | 3.409.200,53 |
| GO | Santo Antônio do Descoberto – GO | 1 | 580.546,52 |
| GO | São Simão – GO | 1 | 556.987,29 |
| GO | Sítio d’Abadia – GO | 1 | 37.162,29 |
| MA | Imperatriz – MA | 3 | 1.408.461,67 |
| MA | São Luís – MA | 4 | 12.724.539,73 |
| MG | Astolfo Dutra – MG | 2 | 61.778,56 |
| MG | Belo Horizonte – MG | 10 | 840.586,87 |
| MG | Betim – MG | 1 | 473.171,28 |
| MG | Contagem – MG | 1 | 4.081.597,81 |
| MG | Mirabela – MG | 1 | 38.417,47 |
| MG | Nova Serrana – MG | 1 | 128.066,71 |
| MG | Papagaios – MG | 1 | 97.197,75 |
| MG | Paracatu – MG | 1 | 708.235,93 |
| MG | São João Del Rei – MG | 1 | 851.593,33 |
| MG | Três Corações – MG | 1 | 11.027,21 |
| MG | Tupaciguara – MG | 3 | 5.432.354,69 |
| MG | Uberaba – MG | 6 | 4.046.952,91 |
| MG | Uberlândia – MG | 2 | 998.567,69 |
| MS | Aparecida do Taboado – MS | 1 | 13.272,46 |
| MS | Campo Grande – MS | 1 | 982.909,54 |
| MS | Chapadão do Sul – MS | 19 | 10.528.629,22 |
| MS | Costa Rica – MS | 2 | 754.915,19 |
| MS | Dourados – MS | 1 | 1.675.131,60 |
| MS | Paraíso das Águas – MS | 1 | 458.191,94 |
| MS | São Gabriel do Oeste – MS | 2 | 3.118.989,16 |
| MT | Canarana – MT | 4 | 1.361.528,58 |
| MT | Cuiabá – MT | 3 | 1.897.052,06 |
| MT | Gaúcha do Norte – MT | 1 | 32.279,99 |
| MT | Poxoréo – MT | 1 | 322.621,79 |
| MT | Sinop – MT | 1 | 346.857,97 |
| MT | Tangará da Serra – MT | 1 | 45.556,56 |
| PA | Almeirim – PA | 1 | 24.432,57 |
| PA | Ananindeua – PA | 3 | 3.161.762,35 |
| PA | Barcarena – PA | 1 | 2.866.113,14 |
| PA | Belém – PA | 35 | 17.993.440,31 |
| PA | Castanhal – PA | 3 | 5.673.773,80 |
| PA | Igarapé-Açu – PA | 1 | 3.817.141,58 |
| PA | Maracanã – PA | 1 | 4.564,35 |
| PA | Marapanim – PA | 1 | 11.382,09 |
| PA | Parauapebas – PA | 1 | 135,43 |
| PA | Redenção – PA | 1 | 76.742,35 |
| PA | Santa Isabel do Pará – PA | 1 | 97.617,59 |
| PA | Santarém – PA | 1 | 757.033,38 |
| PA | Tailândia – PA | 1 | 251.665,94 |
| PE | Araripina – PE | 1 | 35.149,84 |
| PE | Igarassu – PE | 1 | 2.720.929,02 |
| PE | Jaboatão dos Guararapes – PE | 1 | 2.378.856,65 |
| PE | Ouricuri – PE | 2 | 1.448.897,99 |
| PE | Recife – PE | 3 | 52.084.942,96 |
| PR | Almirante Tamandaré – PR | 1 | 108.950,65 |
| PR | Bocaiúva do Sul – PR | 1 | 711.397,65 |
| PR | Cascavel – PR | 4 | 3.022.850,96 |
| PR | Cianorte – PR | 2 | 31.392,16 |
| PR | Cidade Gaúcha – PR | 1 | 7.680,11 |
| PR | Curitiba – PR | 3 | 1.306.932,98 |
| PR | Doutor Camargo – PR | 1 | 221.558,60 |
| PR | Foz do Iguaçu – PR | 1 | 24.740,64 |
| PR | Guaporema – PR | 1 | 27.034,61 |
| PR | Guarapuava – PR | 1 | 406.865,76 |
| PR | Londrina – PR | 1 | 2.851,63 |
| PR | Maringá – PR | 4 | 411.270,44 |
| PR | Paranavaí – PR | 1 | 15,94 |
| PR | Paraíso do Norte – PR | 1 | 609,91 |
| PR | Pinhais – PR | 1 | 89.315,34 |
| PR | Ubiratã – PR | 1 | 960.572,56 |
| RJ | Angra dos Reis – RJ | 1 | 627.185,41 |
| RJ | Araruama – RJ | 1 | 2.596.923,89 |
| RJ | Campos dos Goytacazes – RJ | 2 | 314.860,45 |
| RJ | Casimiro de Abreu – RJ | 2 | 684.869,12 |
| RJ | Conceição de Macabu – RJ | 1 | 41.318,57 |
| RJ | Itaboraí – RJ | 1 | 17.353.545,66 |
| RJ | Itatiaia – RJ | 1 | 627.426,31 |
| RJ | Macaé – RJ | 10 | 7.334.415,76 |
| RJ | Rio das Ostras – RJ | 5 | 3.359.742,95 |
| RJ | Rio de Janeiro – RJ | 9 | 11.879.805,35 |
| RJ | São Gonçalo – RJ | 3 | 1.429.793,26 |
| RJ | Valença – RJ | 1 | 1.151.227,97 |
| RN | Parnamirim – RN | 1 | 9.666,22 |
| RO | Cacoal – RO | 1 | 43.376,82 |
| RO | Porto Velho – RO | 6 | 13.429.247,34 |
| RO | Vilhena – RO | 1 | 22.834,76 |
| RS | Barra Funda – RS | 1 | 601.041,03 |
| RS | Ijuí – RS | 1 | 758.000,18 |
| RS | Nova Santa Rita – RS | 1 | 7.442.258,71 |
| RS | Passo Fundo – RS | 1 | 235.783,22 |
| RS | Porto Alegre – RS | 1 | 2.745.175,22 |
| RS | Rio Grande – RS | 1 | 587.597,90 |
| RS | Torres – RS | 1 | 211.403,11 |
| RS | Trindade do Sul – RS | 1 | 250.962,41 |
| SC | Balneário Camboriú – SC | 2 | 57.131,34 |
| SC | Balneário de Piçarras – SC | 3 | 30.319,11 |
| SC | Barra Velha – SC | 2 | 271.778,66 |
| SC | Florianópolis – SC | 1 | 151.535,43 |
| SC | Itajaí – SC | 1 | 1.602.835,38 |
| SC | Jaraguá do Sul – SC | 2 | 3.505.026,12 |
| SC | Joinville – SC | 2 | 876.470,04 |
| SC | Navegantes – SC | 1 | 1.606.728,72 |
| SC | Penha – SC | 4 | 192.128,30 |
| SC | Rio Negrinho – SC | 5 | 1.148.810,79 |
| SC | São Bento do Sul – SC | 1 | 97.759,86 |
| SE | Aracaju – SE | 1 | 10.755.726,19 |
| SE | Itabaiana – SE | 1 | 212.248,05 |
| SE | São Domingos – SE | 1 | 331.411,50 |
| SP | Americana – SP | 1 | 3.692.719,19 |
| SP | Américo Brasiliense – SP | 1 | 42.022,20 |
| SP | Arujá – SP | 1 | 70.646,46 |
| SP | Atibaia – SP | 1 | 298.905,33 |
| SP | Barretos – SP | 2 | 2.552.847,74 |
| SP | Barueri – SP | 3 | 7.462.839,46 |
| SP | Bauru – SP | 1 | 126.893,50 |
| SP | Cabreúva – SP | 1 | 366,81 |
| SP | Cajamar – SP | 3 | 310.546,26 |
| SP | Cajobi – SP | 1 | 191.324,97 |
| SP | Campinas – SP | 4 | 3.489.965,17 |
| SP | Caraguatatuba – SP | 1 | 10.459,76 |
| SP | Carapicuíba – SP | 2 | 7.651.024,45 |
| SP | Cedral – SP | 1 | 486.457,48 |
| SP | Cotia – SP | 3 | 4.780.796,01 |
| SP | Cubatão – SP | 1 | 12.984.061,94 |
| SP | Diadema – SP | 3 | 1.100.645,81 |
| SP | Ferraz de Vasconcelos – SP | 1 | 1.620.622,24 |
| SP | Guarulhos – SP | 7 | 65.882.117,78 |
| SP | Hortolândia – SP | 1 | 3.585,08 |
| SP | Indaiatuba – SP | 1 | 238.703,90 |
| SP | Itaquaquecetuba – SP | 2 | 108.686,13 |
| SP | Itatiba – SP | 1 | 949.382,64 |
| SP | Itupeva – SP | 3 | 755.154,12 |
| SP | Jacareí – SP | 1 | 2.608.358,06 |
| SP | Jaguariúna – SP | 2 | 9.855.872,79 |
| SP | Jundiaí – SP | 3 | 30.614,25 |
| SP | Lençóis Paulista – SP | 1 | 262.854,90 |
| SP | Louveira – SP | 1 | 987.081,70 |
| SP | Mairiporã – SP | 1 | 1.052.989,17 |
| SP | Mauá – SP | 1 | 3.510.458,52 |
| SP | Mogi das Cruzes – SP | 7 | 18.508.462,42 |
| SP | Mogi-Mirim – SP | 1 | 164.007,33 |
| SP | Monte Alto – SP | 3 | 1.417.056,46 |
| SP | Olímpia – SP | 1 | 58.109,89 |
| SP | Onda Verde – SP | 1 | 88.822,15 |
| SP | Osasco – SP | 2 | 117.851,65 |
| SP | Pedreira – SP | 1 | 1.652,02 |
| SP | Piracicaba – SP | 1 | 2.171,81 |
| SP | Poá – SP | 1 | 19.344,95 |
| SP | Presidente Prudente – SP | 3 | 417.850,53 |
| SP | Ribeirão Preto – SP | 2 | 139.297,12 |
| SP | Santa Isabel – SP | 1 | 360,36 |
| SP | Santana de Parnaíba – SP | 5 | 1.419.756,71 |
| SP | Santo André – SP | 2 | 1.589.357,01 |
| SP | Santo Antônio de Posse – SP | 2 | 10.846.258,38 |
| SP | Santos – SP | 2 | 1.900.146,97 |
| SP | Sumaré – SP | 1 | 1.063.528,17 |
| SP | Suzano – SP | 5 | 22.425.388,35 |
| SP | São Bernardo do Campo – SP | 2 | 62.109.695,56 |
| SP | São Caetano do Sul – SP | 1 | 9.435.392,94 |
| SP | São José do Rio Preto – SP | 1 | 216.876,55 |
| SP | São José dos Campos – SP | 1 | 23.010,93 |
| SP | São Lourenço da Serra – SP | 2 | 24.466.966,78 |
| SP | São Paulo – SP | 85 | 301.861.665,58 |
| SP | Tremembé – SP | 1 | 4.920.719,12 |
| SP | Uchoa – SP | 1 | 99.111,01 |
| SP | Valinhos – SP | 2 | 3.779.380,03 |
| SP | Águas de Lindóia – SP | 1 | 67.933,56 |
| TO | Araguaína – TO | 1 | 1.304.006,02 |
| TO | Palmas – TO | 1 | 8.669,37 |
| Total: R$ 1.020.710.804,39 |
Fonte: contabeis.com.br